公安部发布冲击涉税违法十大案子

公安部发布冲击涉税违法十大案子
记者从公安部得悉,2018年8月以来,公安部会同国家税务总局、中国人民银行、海关总署一起安排展开冲击虚开骗税违法违法专项举动,获得明显成效。日前,公安部发布了公安机关冲击涉税违法的十大典型案子。  安徽合肥“11·19”虚开增值税专用发票案。2018年11月,安徽合肥公安机关摧毁了一个以邱某塔为首的违法团伙。经查,2017年以来,该违法团伙纠合财政公司人员,很多注册“空壳公司”领购发票后大举对外虚开。经深挖扩线,发现该团伙操控“空壳公司”1.1万余个,涉案金额达910余亿元。现在,该案还在进一步侦查之中。  山东东营“2·07”虚开增值税专用发票案。2018年2月,山东东营公安机关确定了一个以违法嫌疑人刘某峰为中心的违法团伙。经查,该团伙成员采纳“变票”方法,在无实践出产活动的情况下,将化工产品等消费税非应税产品发票变更为成品油等消费税应税产品发票,向全国9个省市100多家企业大举虚开,涉案金额达300余亿元。2019年1月,东营公安机关捕获违法嫌疑人13名,拯救税款丢失4亿余元。  上海汪某良团伙损害税收征管次序案。2018年4月,上海公安机关确定了一个由多个违法团伙组成的违法网络。经查,多个违法团伙别离经过不合法手段操控空壳公司“洗票”“过票”并修正品名对外虚开,构成“一条龙”违法链条,涉案金额达110余亿元,触及“空壳公司”3800余家。2019年1月,上海公安机关安排550名警力,在五地展开同步收网,捕获违法嫌疑人73名。  浙江金华“12·12”虚开增值税专用发票案。2018年12月,浙江金华市公安局依据税务部分移交的头绪展开侦查。经查,2017年5月以来,违法嫌疑人咸某山、张某民等人,在多地注册很多“空壳公司”,经过假造合同、资金走账回流、“洗票”等方法进行虚开。经深挖扩线,发现该违法网络触及全国2500多家企业,涉案金额达500亿元。2019年5月,专案组捕获嫌疑人17名,摧毁窝点8处,冻住涉案资金3600余万元。  天津“3·06”虚开增值税普通发票案。2019年2月,天津市公安部分依据税务部分移交的头绪,打掉两个违法团伙。经查,该违法团伙经过建立10余户空壳劳务差遣服务公司,不合法购买、冒用很多自然人身份信息,虚拟劳务差遣事务和人力资源外包服务,大举虚开“劳务费”“服务费”增值税普通发票,涉案金额达40亿元。2019年4月,专案组抓捕违法嫌疑人8名。  河北张家口“5·06”虚开增值税专用发票案。2019年2月,河北张家口公安局发现了一个以张某纯、赵某、魏某为首的违法团伙。经查,该团伙于2014年以来,操控多家“空壳公司”,从上游企业购买虚开的增值税专用发票,之后向下流企业大举虚开并收取开票费,涉案金额达13亿元。5月24日,张家口公安机关捕获违法嫌疑人12名,摧毁窝点3处。  江苏南京“2·27”骗得出口退税案。2018年10月,江苏省公安厅接到南京海关缉私局移交的头绪,组成联合专案组。经过6个月的细致侦查,确定了以姚某刚为首的违法团伙。经查,该团伙使用白银、铼板,经简略加工组装成所谓有高技术含量的“溅射靶材组件”并出口至香港,再将白银拆解后就地出售,铼板私运回流境内,大举骗得出口退税。据统计,该违法团伙涉嫌骗得出口退税3.7亿元。2019年5月,专案组安排150名警力展开收网举动,捕获违法嫌疑人50余名,当场缉获白银5500余千克、铂金178千克。  辽宁“3·21”骗得出口退税案。2019年3月,辽宁公安机关依据税务部分移交头绪,建立联合专案组,成功确定以王某林等人为首的两个骗税违法团伙。经查,该团伙在辽宁阜新先后注册建立4家“假出口”出产企业,以皮草类货品虚伪报关,并假造虚伪存案单证、虚伪资金流,涉嫌骗得出口退税1.5亿元。2019年6月,专案组在北京、天津、黑龙江等地展开一致收网举动,共捕获违法嫌疑人11人。  广东珠海“涉税会战六号”制售假发票案。2018年11月,广东珠海公安机关接税务部分移交的头绪,发现了一个研制不合法软件并套打出售假发票的违法团伙。经查,该违法团伙及网络广泛全国各地,涉案金额达300亿元。2019年5月,在公安部的直接指挥下,全国各涉案地出动500余名警力,捕获违法嫌疑人57名,摧毁窝点30个。  四川乐山“1·29”虚开增值税发票和假造出售假发票案。2019年1月,四川乐山公安机关会同税务部分展开联合举动,研判确定了一个严重违法团伙。该违法团伙采纳注册“空壳公司”、收买“僵尸企业”等方法,大举骗领、虚开增值税专用发票、普通发票,涉案金额达7.47亿元。一起,该团伙还经过不合法软件套打出售假发票,涉案金额达317亿元。3月,乐山公安机关又捕获违法嫌疑人5名。现在该案还正在进一步侦查之中。  据新华社

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